合水县人民政府

为深入贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24 号）及省、市、县关于加强基层内部控制建设的工作要求，全面提升我镇内部治理水平，规范权力运行，有效防范和化解财政财务运行风险，按照《合水县乡镇财政财务内部控制体系建设实施方案》的通知（合财发〔2025〕136号）文件精神，经镇党委、政府研究决定，成立何家畔镇内部控制委员会（以下简称 “内控委”），并设立内控委办公室（以下简称 “内控办”）。现将有关事项通知如下：

一、内控委组成人员

（一）主任（2 名，实行 “双主任” 负责制）

段宗仁  党委书记

赵宝平  党委副书记、政府镇长

（二）副主任

任振基  党委委员、副镇长

张志瑞  党委委员、副镇长

郭凯捷  党委委员、纪委书记

（三）委员

王鹏飞  党委委员、人大主席

徐振奇  党委副书记

马  倩  党委委员、党建办主任

邵景阳  党委委员、武装部长

师益龙  党委委员、派出所所长

王海啸  政府副镇长

赵  辉  综合执法队队长

何宝峰  市场监督管理所所长

梁振钰  司法所所长

王海宏  人大副主席

郝志达  综合执法队副队长

刘东旭  公共事务服务中心主任

杨东刚  党群服务中心主任

王  铎  市场监督管理所副所长

二、内控办设置及职责

（一）机构设置

内控委下设办公室，作为日常工作机构，挂靠镇党政综合办公室，具体承担内控委日常工作。

办公室主任：由镇党委委员、副镇长任振基兼任；

办公室成员：石文丽、徐子珺、张燕花、丑建立、张文卓、徐 斌。

（二）内控办主要职责

1.牵头拟定全镇内部控制基本制度、操作流程及监督评价办法，动态修订完善内控制度体系；

2.每年至少组织1次内控审核，开展全镇内控风险排查，对各类监督检查发现的问题进行内控溯源，建立 “问题清单—整改台账—销号确认” 闭环管理机制，跟踪督促问题整改；

3.协调筹备内控委全体会议、专题会议，做好会议记录、纪要整理及决议传达，跟踪督办会议议定事项；

4.每年至少开展1次联合检查，对各成员部门内控实施情况进行日常监督检查和年度评价，形成评价报告报内控委审定；

5.组织开展内控业务培训、宣传教育及经验交流活动，提升全镇干部职工内控意识和业务能力；

6.负责与上级财政、审计等部门对接内控工作，及时上报相关材料、数据及工作进展；

7.建立内控工作台账，收集、整理、分析各成员部门内控工作信息，定期向内控委汇报；

8.承办内控委交办的其他工作任务。

三、内控委主要职责

（一）“双主任” 职责

1.统筹领导全镇内部控制建设工作，审定内控工作规划、重大制度及重要决策；

2.主持内控委全体会议，研究解决内控工作中的重大问题、难点事项及风险事件处置方案；

3.督促检查各成员部门内控职责落实情况，对内控工作成效进行评估，审定年度评价结果；

4.承担内控工作第一责任人职责，对全镇内控工作负总责，确保内控机制健康运行。

（二）副主任职责

1.协助 “双主任” 推进内控建设具体工作，牵头组织制定内控工作实施方案及配套制度；

2.分管财务收支、资金使用、资产管理等重点领域内控工作，监督关键环节合规性；

3.协调各成员部门开展内控工作，收集汇总工作推进情况，提出系统性改进建议；

4.受 “双主任” 委托，主持内控委专题会议，处理内控日常重要事务；

5.受 “双主任” 委托，对内控执行情况开展常态化监督检查。

（三）委员职责

1.各涉及资金管理、使用的站所中心（办）主要负责人为本部门内控管理岗，贯彻落实内控委决策部署，制定本部门内控规程的制定与执行，推进内控工作落地；

2.负责本部门业务流程风险排查、防控及整改，及时向内控办报告发现的问题及风险事件；

3.参与内控委组织的检查、评估、培训工作，配合提供相关资料及工作情况；

4.履行本部门内控第一责任人职责，强化本部门人员内控教育管理，确保内控制度执行到位；

5.完成内控委及内控办交办的其他内控相关工作。

四、工作机制

（一）会议制度

1.全体会议：原则上每季度召开 1 次，由 “双主任” 召集主持，研究部署阶段性工作、审定重大制度及评价结果；遇紧急事项可随时召开；

2.专题会议：由副主任召集或受 “双主任” 委托召开，聚焦财务监管、项目审批、风险处置等具体领域开展专题研究。

（二）监督考核机制

1.内控工作纳入各成员部门年度绩效考核体系，考核结果与评优评先直接挂钩；

2.镇纪检监察办公室牵头对内控执行情况开展常态化监督，对违反内控规定的部门和个人依规依纪追责问责；

3.定期公开内控工作相关信息（涉密事项除外），接受干部群众及社会监督。

（三）培训宣传机制

每年组织不少于 1 次全镇内控业务培训，通过工作群、专题讲座等形式宣传内控政策制度，营造 “人人讲内控、事事守规矩” 的良好氛围。

五、工作要求

一是提高思想认识。各成员部门要充分认识内控建设的重要性，主要负责人亲自抓，明确专人负责具体工作，确保各项任务落到实处。

二是强化协同配合。各成员部门要密切协作、形成合力，主动向内控办报送工作情况，配合开展风险排查、检查评估等工作。

三是严格制度执行。严格遵守内控各项制度规定，规范业务流程，对发现的问题立行立改，不断提升内控管理水平。

本通知自印发之日起施行。